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Un año para prepararse: las empresas obligadas a prevenir el blanqueo de capitales afrontan el mayor cambio regulatorio de la última década

Un año para prepararse: las empresas obligadas a prevenir el blanqueo de capitales afrontan el mayor cambio regulatorio de la última década

por Redacción
en Comunicados de Prensa
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La cuenta atrás para la mayor reforma europea en materia de prevención del blanqueo de capitales ya está en marcha. Aunque el nuevo Reglamento Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales (AMLR) será aplicable con carácter general a partir del 10 de julio de 2027, los expertos coinciden en que la adaptación no podrá improvisarse durante los últimos meses. Ese fue uno de los principales mensajes del Congreso INBLAC...

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INBLAC analiza el impacto de la nueva ley de protección de los denunciantes sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

INBLAC analiza el impacto de la nueva ley de protección de los denunciantes sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

por Redacción
en Comunicados de Prensa
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El lunes 13 de marzo entrará en vigor una nueva ley que obliga a las empresas de más de 50 empleados a contar con un canal de denuncias y, sobre todo, a gestionar todas las comunicaciones que reciban por esa vía, lo que en muchos casos supondrá un incremento de costes y responsabilidades. Así lo recoge la Ley 2/2023, que afectará a las más de...

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